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湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第八次

文章作者:admin    时间:2019-09-20 21:38

 

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第五届董事会第八次会议于2019年8月20日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于2019年8月14日以专人递送、、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年半年度报告及其摘要》。2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(,2019年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(。

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于变更注册资本并修订的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(。

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任财务总监的议案》。经总经理李菁先生提名,同意聘任李云龙先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于财务总监、内部审计部长调整的公告》(2019-065)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(。独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(。

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任内部审计部长的议案》。同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于财务总监、内部审计部长调整的公告》(2019-065)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(。

  六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。董事涂云华女士作为激励对象,回避表决。鉴于公司2018年度利润分配方案实施完毕,公司将2018年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.90元。《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的公告》(2019-066)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(。

  七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2018年度利润分配方案实施完毕,公司将2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.06元。《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的公告》(2019-067)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(。

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